0
Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LED Labs S.A.
Działając imieniem LED Labs Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000988995, zwanej dalej: „Spółką”), w związku z podjęciem przez Zarząd Spółki w dniu 14 czerwca 2023 roku uchwały w przedmiocie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zawiadamiamy o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (zwanego dalej: „Zgromadzeniem”), które odbędzie się dnia 30 czerwca 2023 roku, o godzinie 12:00, w Krakowie, pod adresem: ul. Biskupińska 28 (budynek V).
Porządek obrad Zgromadzenia obejmuje:
1) otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3) stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4) przyjęcie porządku obrad,
5) przedstawienie:
− sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, obejmujący także okres przed przekształceniem LED Labs sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000544027) w Spółkę,
− sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, obejmujący także okres przed przekształceniem LED Labs sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000544027) w Spółkę,
− wniosku Zarządu Spółki co do podziału zysku Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, obejmujący także okres przed przekształceniem LED Labs sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000544027) w Spółkę, oraz
− wniosku Zarządu Spółki co do pokrycia niepokrytej straty z lat ubiegłych spółki LED Labs sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000544027), z przekształcenia której powstała Spółka,
6) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku, obejmującego m.in. informacje, o których mowa w art. 382 § 31 k.s.h.,
7) powzięcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu Spółki z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, obejmujący także okres przed przekształceniem LED Labs sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000544027) w Spółkę,
8) powzięcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, obejmujący także okres przed przekształceniem LED Labs sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000544027) w Spółkę,
9) powzięcie uchwały w przedmiocie: − podziału zysku Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, obejmujący także okres przed przekształceniem LED Labs sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000544027) w Spółkę, − pokrycia niepokrytej straty z lat ubiegłych spółki LED Labs sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000544027), z przekształcenia której powstała Spółka, − wypłaty dywidendy;
10) powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia Grzegorzowi Trzcielińskiemu absolutorium z wykonania przez niego: − w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 1 września 2022 roku, obowiązków Prezesa Zarządu spółki LED Labs sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000544027), z przekształcenia której powstała Spółka, − w okresie od dnia 1 września 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, obowiązków Prezesa Zarządu Spółki,
11) powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia Jakubowi Kotnisowi absolutorium z wykonania przez niego:
− w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 1 września 2022 roku, obowiązków Członka Zarządu spółki LED Labs sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000544027), z przekształcenia której powstała Spółka,
− w okresie od dnia 1 września 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki,
12) powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia Marcie Trzcielińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 września 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku,
13) powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia Marcinowi Gawłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 września 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku,
14) powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia Mieczysławowi Studniarzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 września 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku,
15) wolne wnioski,
16) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.