0
Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LED Labs S.A
Działając imieniem LED Labs Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000988995, zwanej dalej: „Spółką”), w związku z podjęciem przez Zarząd Spółki w dniu 7 czerwca 2024 roku uchwały w przedmiocie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zawiadamiamy o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (zwanego dalej: „Zgromadzeniem”), które odbędzie się dnia 24 czerwca 2024 roku, o godzinie 15:00, w Krakowie, pod adresem: ul. Biskupińska 28 (budynek V).
Porządek obrad Zgromadzenia obejmuje:
1) otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3) stwierdzenie przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4) przyjęcie porządku obrad,
5) przedstawienie:
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku,
sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku,
wniosku Zarządu Spółki co do pokrycia straty Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku,
6) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku, obejmującego m.in. informacje, o których mowa w art. 382 § 31 k.s.h.,
7) powzięcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu Spółki z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku,
8) powzięcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku,
9) powzięcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku,
10) powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia Grzegorzowi Trzcielińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2023 roku,
11) powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia Jakubowi Kotnisowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2023 roku,
12) powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia Marcie Trzcielińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku,
13) powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia Marcinowi Gawłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku,
14) powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia Mieczysławowi Studniarzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku,
15) powzięcie uchwały w przedmiocie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki,
16) wolne wnioski,
17) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.