0
Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LED Labs S.A
Działając imieniem LED Labs Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000988995, zwanej dalej: „Spółką”), w związku z podjęciem przez Zarząd Spółki uchwały w przedmiocie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zawiadamiam o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (zwanego dalej: „Zgromadzeniem”), które odbędzie się dnia 23 czerwca 2026 roku, o godzinie 12.00, w Krakowie, pod adresem: ul. Biskupińska 28 (budynek V).
Porządek obrad Zgromadzenia obejmuje:
1) otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3) stwierdzenie przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4) przedstawienie:
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku,
- sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku,
- wniosku Zarządu Spółki co do podziału zysku Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku,
5) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2025 roku i kończący się 31 grudnia 2025 roku, obejmującego m.in. informacje, o których mowa w art. 382 § 31 k.s.h.,
6) rozpatrzenie:
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku,
- sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku,
7) powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu Spółki z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku,
8) powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku,
9) powzięcie uchwały w przedmiocie podziału zysku Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku,
10) powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia Grzegorzowi Trzcielińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2025 roku,
11) powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia Jakubowi Kotnisowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2025 roku,
12) powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia Marcie Trzcielińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku,
13) powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia Marcinowi Gawłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku,
14) powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia Mieczysławowi Studniarzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku,
15) powzięcie uchwały w przedmiocie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki i powierzenia mu funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,
16) powzięcie uchwały w przedmiocie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki,
17) wolne wnioski,
18) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.